成交！500亿上缴国库

2020年11月26日，历时两年的PlusToken传销案终于落下帷幕。

一审中，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 作案工具依法没收，上缴国库。

民警发现，2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人搭建PlusToken平台，发展会员超过200万。 除了国内会员，还有不少海外会员，层级有3000多层。 一年时间，平台吸纳了比特币、以太坊等数字货币超过948万种，按照目前的市场行情，相当于总价值超过500亿元人民币。

根据该案二审刑事判决书，PlusToken平台共收到比特币（BTC）314,211.228537213枚，比特币现金（BCH）117,450.1465468枚，达世币（DASH）96023.96242641枚，狗狗币（DOGE）11060162640.5953枚。 莱特币（LTC）1847674.53332686，以太坊（ETH）9174201.47281898，EOS（EOS）51363309.7923042，瑞波币（XRP）928280240.485962。 盐城市物价局价格鉴定中心显示，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。

关于赃物的处置，本案证据证明，陈波依法向盐城市公安局申请委托北京智帆科技有限公司出售公安机关扣押的数字货币，以及所有的钱都将用作他的退款。 对公安机关扣押的19万余枚BTC、83万余枚ETH等数字货币，将依法予以处置，所得资金和所得依法予以没收，上缴国库。 据悉，智帆科技是一家区块链大数据服务公司，专注于利用人工智能和大数据分析技术，为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。

先但求最贵的

这不是我国第一次以没收数字货币的形式没收企业违法所得，但可能是涉案金额最大的一次。

今年10月29日，同样发生在盐城市。 涉案金额超77亿元的沃托肯巨网传销案也告结。 被判刑。

即，高玉东因组织、领导传销活动，被判处有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元； 判处李起兵、王晓英有期徒刑7年，并处罚金150万元； 处有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。 同时，李某、唐某因犯窝藏、隐瞒犯罪所得罪、包庇罪，分别被判处有期徒刑5年、缓刑1年公安局比特币拍卖，并处罚金10万元。 查获的赃款及赃款42569万余元，没收违法所得上缴国库。

据鉴定中心统计，2018年7月至2019年10月8日，Wotoken平台共有注册会员715249人，关系501层； 在此期间，泰达币2.86亿余枚，比特币4.6万余枚，以太币203.9万枚，莱特币29.2万枚，比特币现金5.6万枚，EOS 684.1万枚。 按照事发当天数字货币价格计算，上述加密货币总价值超过77.69亿元。

巧合的是，wotoken的主要犯罪分子之一，此前曾参与过Plustoken骗局。 看到这里，我由衷地佩服盐城警方。

美国——曾经的世界第一

政府没收数字货币的情况并不少见。 事实上，美国已经开始这样做了，它收集了世界上最多的——世界上比特币积累最多的国家，但现在这个头衔要交给中国了。 2013 年 10 月公安局比特币拍卖，暗网创始人 Ross & Ulbricht 被捕，173,991 个比特币被没收。 此后，美国政府举行了多次公开拍卖，将比特币兑换成现金。 2020年11月3日，美国司法部查获了与丝绸之路有关的69370枚比特币。

11 月 4 日，从地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”转出价值约 10.8 亿美元的比特币，数量约为 69,369。 运营者不是币圈巨头，而是美国司法部，目的是没收这些比特币。

据了解，该钱包是全球第四大比特币钱包。 自 2015 年 4 月以来，没有进行过任何转移，直到这次被没收。 美国当局表示，他们是从一个名为“Individual X”的黑客手中夺取的，该黑客本身与暗网“Silk Road”有关。

OKEx情报局日前发文称，从2020年9月到2020年11月，美国联邦调查局、美国国税局和美国检察官办公室共没收了个人27.54个比特币。 除了BTC，还有一些其他的加密货币，比如ETC、ADA、LINK等。

然而，被没收的比特币将由当局在公开拍卖中出售。 据詹姆森·洛普去年12月统计，美国分批拍卖此前扣押的比特币，通过拍卖18.523万枚比特币（通常以低于市场价的价格拍卖）共计获得约1.5144亿美元。

所以，想抄底的朋友知道路在何方了吧？

砸盘风险已过

回到PlusToken传销案，让我们看看专业人士是怎么说的。

北京市德恒律师事务所顾问刘洋在一篇文章中表示，Plustoken案之所以能够被屏蔽，也与相关头条党的报道有关。 在币圈微信群中，甚至流传着“国家队砸盘”的说法。 本案判决认定：

1、Plustoken案二审刑事裁定书中提到：“没收赃物的处理问题。经查，案中证据证实，陈波向盐城公安局提出申请，委托北京智凡科技有限公司依法变卖变现被公安机关扣押陈博的数字货币，并全部退还。经审理，陈波撤回部分款项，酌情从轻处罚。”

2、在wotoken案二审刑事裁定书中提到：“一份数字资产处分变现合同。案发后，被告人李某某配合公安机关追回赃款、赃物。 ” 上述情况表明，赃物涉及数字货币 处置方式应为：犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，与相关公司签订合同，委托相关公司变现公安机关扣押的数字货币，所处置的资金全部作为犯罪嫌疑人的退还款。 这表明涉案数字货币已经清算处置完毕，无需担心所谓的“砸盘”。

从涉案虚拟数字货币的处理方式来看，本案司法机关的处理方式颇为亮眼，也为国家司法机关提出了新的思路。 疑似委托第三方公司处置。

雷比特矿池创始人蒋卓尔发文称：针对此前“PlusToken传销案查获的数字货币可能已被依法出售”的消息，雷比特矿池创始人蒋卓尔回应称刚刚在微博上表示，在联系多家场外交易商沟通后确认，这些币是在2019年年底到2020年年中BTC 7000-11000美元期间卖出的，完美避开了大牛市。 币圈抗砸能力真的很强。

最后，凡君提醒各位投资者，投资有风险，入市需谨慎。