了解您的交易是区块链的 KYC

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您听说过 KYC（了解您的客户），可能还听说过 KYT（了解您的交易），但可能没有实际体验过。 最近，KYC 已成为众包注册和交易所验证的标准。 现在，KYT 正在崛起，它可能会将加密货币列为不干净的比特币黑名单。

您的密码有多干净？

期望加密货币用户说出他们的硬币来自哪里似乎是不诚实的。 当然，这不是一个你的比特币在被传递给下一个人之前就被花掉的企业，而且，不歧视特定的硬币是否违背了可替代性的概念？ 不管你喜不喜欢，KYT 正在崛起，如果不加以控制，可能会创造出一种两种状态的比特币，一条高速公路用于验证，另一条用于未经验证的“暗钱”。

Chainalysis 是 Know Your Transaction 崛起的代名词。 至少可以说，这家专注于通过区块链追踪资金踪迹的公司是一家颇具争议的公司。 一方面，他们的软件有助于追踪从 Mt Gox 窃取的比特币的动向。 但另一方面，加密货币用户不愿意将他们的每笔交易都记录下来并永远与他们的真实身份联系在一起。 Chainalysis 的发现工具最近刚刚筹集了 1600 万美元，即将进入您附近的区块链。

当 KYC 不再有效时

无论好坏，Chainalysis 并不是唯一一家推动 KYT 领域发展的公司。 现在对于一些众包买家来说，就是询问投资者他们的资金来源是什么，并确认他们没有非法获得资金。 然而，即使对于构成污染的加密货币，仍然存在一些悬而未决的问题。 例如比特币需要kyc认证吗，有些人会同意从 Coincheck 窃取的 4 亿美元 NEM 可以合理地标记为脏钱。 但是通过深度网络市场的硬币呢？ 尽管它们可能被用来进行完全合法的购买。

从银行和交易所的角度来说，必须认真对待，考虑不要对洗钱等违法行为视而不见，但KYC可能还不够。 毕竟，它是一个静态过程比特币需要kyc认证吗，可以保证特定人在特定时刻的合法性。 但无法确定此人后来是否拥有洗钱资产。

菲亚特有多干净？

技术本身并无善恶之分，它只是被创造出来，然后以善意和恶意的方式使用。 如果 Chainalysis、Elliptic、Bitfury (Crystal) 和其他公司不开发 KYT 软件，其他人会开发——执法部门会排着队购买它们。 据估计，90% 的美国纸币都沾染了可卡因，而且钱包中的美元钞票可能被用于资助各种非法活动，加密货币并不比法定货币更脏——事实上它可能更干净。 所不同的是，钞票不能实时监控。

比特币最大的优势之一——它的透明度——也是它的弱点。 至少现在，仍然有一些方法可以在不验证你的身份和解释你的资金来源的情况下进入和退出加密货币世界。 当 KYT 成为新的 KYC 时，这些门正在快速关闭。