美国监管机构专注于货币混合和链式洗钱犯罪

KuCoin 的 800 万美元被盗资产再次转移

一个月前被盗的加密资产交易平台KuCoin的被盗资金再次发生变化。

根据加密资产追踪机构 Whale Alert 的分析，11 月 4 日，黑客将 REQ、DRGN、DX、DENT 和 TRAC 五项资产转移到一个未知钱包中，总价值超过 826 万美元。

自9月26日库币被盗以来，交易所仍在追回被盗资产。当时，库币被盗资产的价值估计为 1. 5 亿美元。根据 KuCoin 11 月 4 日的更新，他们已经对 35 项受影响的资产采取了行动，并收回了超过 8400 万美元的资产。

根据区块链分析公司 Elliptic 的信息，KuCoin 黑客正在借助不同的 BTC 混合器进行洗钱。

混币操作被黑客使用的情况并不少见。此外，近期大型交易所陷入行业动荡期，管理者被查处，不少用户开始将资产转入个人钱包保管。恐慌之下，社交网络上甚至有人提出要学习如何混币，以防被监管者追踪。

洗钱真的可以盲目执法吗？事实上，就在不久前，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对比特币混合服务 Helix 的创始人拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）处以 6000 万美元的罚款，他还被控违反了反洗钱规则。

黑客使用两个混合器洗钱

11 月 4 日，Whale Alert 追踪到 KuCoin 黑客将五项资产转移到一个未知钱包。包括 879. 超过 760,000 个 REQ ($154,524)、265. 超过 90,000 个 DRGN ($1,006,216)、17.74 亿 DX ($2,424,841)、3 个0.超过66 亿 DENT（4,490,450 美元）和 2.057.200,000 TRAC（4,194,787 美元）被盗的虚拟货币能追回来吗，总计 826.8918 万美元。

库币被盗事件已经过去一个多月了。9月26日，库币泄露的热钱包私钥被黑客利用。当时，根据链上数据统计，交易所价值1.5亿美元的加密资产被转出。各种资产通过去中心化交易所的渠道“出售”。

时至今日，库币仍在挽回损失。行动包括与项目方和交易所建立联系，通过冻结链上、分叉、升级和交换硬币来弥补资产损失。

据库币11月4日披露的信息，已对35项受影响资产采取措施，已追回32项资产，总价值约8400万美元，相关资产已恢复充提和交易。

那么，Whale Alert 追踪的超过 800 万美元的资产转移到了哪里？

根据区块链分析公司 Elliptic 的说法，黑客正在使用 BTC 混合器来洗钱。10月30日，黑客通过BTC混币器ChipMixer洗钱了部分资金；11 月 2 日，Elliptic 还披露，黑客正在使用另一个 BTC 混合器 Wasabi 钱包进行洗钱。

混币器是一种通过混币操作隐藏交易转移路径的方式，以隐藏参与者的身份。由于比特币地址没有用户个人身份账户的概念，这意味着每个地址账户的所有者都是匿名的。为了证明某个人控制了某个地址，追踪链上的交易路径进行推理已经成为一种常见的方式。混合器是为了打破单个交易的参与者之间的相关性以抵抗跟踪。

虽然混币器的初衷是为了保护隐私，但它的功能已经成为黑客或犯罪分子转移赃款的有力工具，也是众多严格遵守KYC和反洗钱规则的交易所的防御对象。

上面提到的Elliptic所说的Wasabi钱包有混币服务。2019 年 12 月，交易所 Binance 暂停了一个试图向 Wasabi 钱包发送比特币的用户账户，“该用户违反了 Binance Singapore 的反洗钱政策，引发了新加坡金融管理局的调查。风险控制警报，”币安当时解释道。

美国监管机构专注于货币混合和链式洗钱犯罪

9月以来，作为加密资产流通的主渠道，交易所领域黑天鹅事件频发。

9月被盗的虚拟货币能追回来吗，库币被盗；10月，BitMEX及其多名高管在美国受到刑事诉讼，OKEx因私钥负责人配合中国警方调查暂停提币；检查新闻。

币圈动荡之下，持币人被教导“没有私钥的资产永远不属于你”，一些人已经有所防备，开始将资产从交易所转移到个人钱包。

恐慌之下，在中国，根据2017年9月4日中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》和2013年《关于防范比特币风险的通知》，部分分析人士认为，如果个人想在中国购买并持有“虚拟货币”，可以通过更合法的方式进行，但在销售过程中，违法的可能性非常高，会涉及偷税漏税. 外汇管制、洗钱、非法吸收公众存款或集资诈骗、传销等罪名。

加密资产交易是否会成为监管对象，也成为一些人关心的问题。在社交网络上，甚至有 KOL 建议代币持有者学习混币操作，并在跟踪上保持防御。

但是，如前所述，混币操作由于经常被黑客利用，因此面临交易所的防控。不仅如此，该方法已被美国金融监管执法机构列入防范对象清单。

2020 年 2 月 6 日，克利夫兰警方逮捕了拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon），他被指控协助洗钱 11 亿美元的比特币暗网市场。在起诉书中，美国司法部认为，由哈蒙运营的集中托管混合器 Helix 涉嫌洗钱。

近日，该案也有了结案。10月19日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）公布的文件显示，哈蒙经营未注册的货币服务业务（MSB）违反了《银行保密法》（BSA），并因涉嫌违反反洗钱规定而被判刑。6000万美元。FinCEN 表示，此举是美国财政部针对虚拟货币混币者采取的第一个行动。

这意味着，提供混币服务的公司和个人涉嫌犯罪已经有相关先例。就在此案前一周，美国司法部门于 10 月 8 日发布了加密货币执法框架（以下简称“框架”），详细说明了美国适用于加密货币的相关法律规定、责任机构和执法挑战。.

“框架”在“现有风险和未来挑战”一节中提到了“混币”和“链跳”这两个经常用于洗钱的工具。

以美国“加密货币执法框架”为例的混合货币行业地图

美国司法部认为，提供混合服务的网站或公司从事货币传输，因此属于货币服务企业 (MSB)，须遵守《银行保密法》(BSA) 和其他类似的国际法规。

跳链是指犯罪分子快速连续地从一种加密货币转移到另一种加密货币。正如美国商务部所观察到的那样，“洗钱者经常使用链跳”，跳链通常被认为是通过区块将交易轨迹从一个虚拟货币区块链转移到另一个。链，一种混淆虚拟货币的方法。

混币可能是为了隐私，但从美国加密货币的监管框架来看，使用混币洗钱并不是法外之地。正如该框架所描述的，“技术创新常常使世界变得更美好。然而，犯罪分子、恐怖分子和流氓国家可以利用这些来达到自己的非法目的，这会给公众带来巨大的损失。今天，很少有技术比加密货币更具变革性、破坏性和更容易被滥用。”